Can Holding’in sahibi Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı karan verildi. Holdingin medya devleri Habertürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konularak TMSF kayyum olarak atandı.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU, SORUŞTURMA DERİNLİĞİNE GENİŞLEDİ
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding’in 121 şirketi ve bu şirketlere ait tüm malvarlıklarına el konuldu. Habertürk ve Show TV başta olmak üzere medya, finans ve enerji alanlarındaki şirketlerde aramalar sürüyor.
SUÇ GELİRLERİYLE ŞİRKET AĞI OLUŞTURMUŞLAR
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Can Holding’e bağlı şirketler aracılığıyla “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı” ve “suçtan elde edilen geliri aklama” gibi ciddi iddialar bulunuyor. Örgüt yapısının Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde kurulduğu belirtiliyor.
MASAK RAPORLARI İLE İZ SÜRÜLDÜ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar ve mali denetim birimlerinin incelemeleri, yürütülen operasyonun temelini oluşturdu. Rapora göre, şirket hesaplarına kaynağı belirsiz büyük miktarda para girişi yapıldı ve bu paralar şirketler arasında dolaştırılarak izleri gizlenmeye çalışıldı.
SAHTE BELGELERLE VERGİ KAÇIRILDI
Yapılan incelemelerde faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünden kaçınıldığı, ticari faaliyeti olmayan şirketlerde sahte sermaye artırımları yapıldığı ortaya çıktı. Bu artırımlarda ortaklara borçlar hesabı kullanılarak gerçek dışı veriler sunuldu.
VARLIK BARIŞI KANUNU İSTİSMAR EDİLDİ
7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu’nun da bu faaliyetlerde kötüye kullanıldığı tespit edildi. Suç gelirlerinin bu yasa kapsamında sisteme sokulduğu ve bu yolla aklandığı belirtildi.
SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİRLE SEKTÖREL YAYILMA
Soruşturma kapsamında; elde edilen yasa dışı gelirlerle medya, eğitim, enerji ve finans gibi stratejik alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin satın alındığı, hisse devri ve yatırım yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Bu yöntemle hem ekonomik gücü artırma hem de kamuoyunda meşruluk algısı yaratma amacı gütüldüğü belirtildi.
121 ŞİRKET TMSF YÖNETİMİNE GEÇTİ
Toplamda 121 şirketin mal varlığına el konulurken, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Ayrıca 10 kişi için gözaltı karan verildi ve operasyon kapsamında gözaltılar başladı.