İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kapalıçarşı’da kara para aklama iddialarına yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş.’nin de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen bu operasyon sonucunda 76 şüpheli gözaltına alındı.
KARA PARA AKLAMA İDDİALARI
Soruşturma, ‘yasa dışı bahis’, ‘forex yatırım dolandırıcılığı’ ve diğer nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin, gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla aklandığını ortaya koydu. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun hazırladığı raporlar ve bilirkişi incelemeleri, paravan şirketler üzerinden bir organizasyon kurulduğunu ve bu sistemin arka planda ayrı bir muhasebe düzeni ile desteklendiğini gösterdi.
Bu sistemin, suçtan elde edilen gelirlerin kaynağından uzaklaştırılarak yasal görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye’de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden profesyonel bir aklama sistemi oluşturduğu iddia ediliyor.
GENİŞ ÇAPLI OPERASYONLAR
Soruşturma kapsamında daha önce üç operasyon gerçekleştirilmişti. Bugün ise dördüncü operasyon düzenlendi. Suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair yürütülen bu operasyonlarda, paravan şirketlerin yetkilileri ile birlikte Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş.’nin yetkilileri de gözaltına alındı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna göre, soruşturma çerçevesinde 335 milyon Türk Lirası değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu. Bu adımlar, suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak amacıyla kurulan organizasyonun etkisiz hale getirilmesi için atıldı.
Kaynak: İHA (İhlas Haber Ajansı)
