Kocaeli dahil 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, yasa dışı bahis gelirlerini akladığı tespit edilen Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye el konuldu. Operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
SUÇ GELİRLERİ ELEKTRONİK PARA SİSTEMİYLE AKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, yasa dışı bahis ve malvarlığı aklama suçlarına odaklandı. Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticileri hakkındaki incelemelerde, elektronik para sistemleri üzerinden suç gelirlerinin sisteme sokulduğu ortaya kondu.
TCMB VE MASAK RAPORLARI SORUŞTURMAYA YÖN VERDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca hazırlanan raporlar, şirketin yasa dışı forex ve bahis gelirlerini akladığını belgeledi. Bu gelirlerin birden fazla şirket aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.
SUÇ ÖRGÜTÜ YAPISI ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma kapsamında 1 lider, 3 yönetici ve 7 operasyon elemanından oluşan hiyerarşik bir yapının bulunduğu belirlendi. İşlemlerin bireysel değil, organize bir yapı tarafından yürütüldüğü tespit edildi.
KOCAELİ VE 3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul, Ankara, Yalova ve Kocaeli’yi kapsayan operasyonda Jandarma Siber Suçlarla Mücadele ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca şüphelilerin malvarlıklarına ve Payco şirketine el konuldu.