Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu 9 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığına yönelik dev operasyon düzenlendi. Yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmi tespit edilen soruşturmada 37 şüpheli gözaltına alındı.
DEV SORUŞTURMADA MASAK RAPORLARI BELİRLEYİCİ OLDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme sokularak aklandığı ve yurt dışına aktarıldığı iddiaları mercek altına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları doğrultusunda kapsamlı bir çalışma yürüttü.
SUÇ GELİRLERİNİN ORGANİZE ŞEKİLDE AKTARILDIĞI TESPİT EDİLDİ
Banka hareketleri, teknik takip ve fiziki incelemeler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin sistematik biçimde transfer edildiği belirlendi. İncelemelerde, şüphelilerle bağlantılı şirketler arasında yoğun para trafiği yaşandığı tespit edildi.
Mali analiz raporlarında, soruşturmaya konu şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar lirayı aştığı ortaya çıktı. Yetkililer, bu finansal hareketliliğin şirketlerin resmi ticari faaliyetleriyle örtüşmediğini değerlendirdi.
KOCAELİ DAHİL 9 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından emniyet ekipleri operasyon için harekete geçti. MASAK raporları, banka kayıtları, dijital materyaller ve iletişim kayıtları doğrultusunda operasyon sabah saatlerinde başlatıldı.
İstanbul merkezli operasyonda Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat’ta çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
32 ŞİRKET, 19 KONUT VE 31 ARACA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da adli tedbir uygulandı. Operasyonda 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne götürüldü. Suç ağına yönelik soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi.