AHBAP Derneği soruşturmasında MASAK raporunun yeni detayları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporuna ilişkin yeni bilgiler kamuoyuna yansıdı. Raporda, dernek çalışanlarından Z.Y.’nin hesap hareketlerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın AHBAP Derneği’ne yönelik yürüttüğü soruşturma sürerken, dosyada yer aldığı belirtilen MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Raporda, A.Ç., Z.Y. ve E.G. hakkında yapılan mali incelemelerde, şüphelilerin kendi aralarında ve AHBAP Derneği’nde çalışan bazı kişilerle yoğun para transferleri gerçekleştirdiği ifade edildi.

MASAK RAPORUNDA HESAP HAREKETLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Raporda, söz konusu para transferlerinin dikkat çekici olduğu belirtilirken, özellikle AHBAP Derneği ile bağlantılı işlemlerin açıklanmaya ihtiyaç duyduğu değerlendirmesine yer verildi. Bu kapsamda, şahısların derneği suistimal edip etmediğinin araştırılması amacıyla Mali Analiz Raporu hazırlandığı aktarıldı.

Z.Y.’NİN HESAP HAREKETLERİ İNCELENDİ

MASAK raporunda Z.Y.’nin hesap hareketlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde olağan dışı şekilde arttığı ve bu hareketliliğin 2024 yılının son çeyreğine kadar devam ettiği belirtildi. Rapora göre, Z.Y.’nin banka hesaplarında 286 işlemde toplam 355 milyon 846 bin TL nakit yatırma, bin 735 işlemde ise toplam 65 milyon 266 bin 403 TL nakit çekme işlemi gerçekleştirildi.

Ayrıca raporda, Z.Y.’nin 7 bin 73 işlemde toplam 1 milyar 113 milyon 183 bin 208 TL havale/EFT aldığı, 18 bin 159 işlemde ise toplam 1 milyar 471 milyon 860 bin 768 TL havale/EFT gönderdiği bilgisi yer aldı.

YÜZLERCE FARKLI HESAPTAN PARA TRANSFERİ

Rapora göre Z.Y.’nin hesaplarına Ocak 2020 ile Aralık 2024 arasında yaklaşık 310-320 farklı hesaptan para transferi geldiği, hesaplarından ise yaklaşık bin 300-bin 310 farklı kişiye para transferi yapıldığı belirtildi.

İşlem açıklamalarında “borç veriyorum 400 bin abd doları karşılığı, elden teslim aldığım hurda altın bedeli, borç iade, borç verdim, borç ödeme, borç olarak gönderilen tutar, borç verme, ahbap, borç, haluk acıl adma, emanet borç, geri ödemeli borç, haluk levent /ahbap, borç verdim haluk için, ahbap faaliyetlerinde kullanmak üzere verilen borç” ifadelerinin yer aldığı veya bazı işlemlerde açıklama kısmının boş bırakıldığı kaydedildi.