Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen organize dolandırıcılık ve sahte fatura soruşturması kapsamında aranan bir şüpheli yakalandı. Zanlının İstanbul Pendik’teki ikametinde yapılan aramada çuval ve torbalara gizlenmiş 3 milyon 912 bin 800 lira nakit para ele geçirildi.
ÇUVALLAR İÇİNDE MİLYONLARCA LİRA
Hakkında yakalama kararı bulunan M.Ö., güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusundaki itirafları doğrultusunda Pendik’teki adresinin bodrum katında ve müştemilatında detaylı arama yapıldı. Aramalarda torbalar içerisine istiflenmiş vaziyette bulunan 3 milyon 912 bin 800 liraya, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında el konuldu.
ORGANİZE DOLANDIRICILIK VE PARAVAN FİRMALAR
Yürütülen adli incelemelerde şebekenin O.U. liderliğinde hareket ettiği, maddi güçlük çeken yurttaşlar adına ticari faaliyeti olmayan çok sayıda paravan şirket açtığı ortaya çıktı. Düzenlenen yüksek tutarlı sahte faturaların komisyonla satıldığı, faturaları kayıtlara geçiren firmaların ise vergi kaçırarak kamu zararına neden olduğu belirlendi.
DOKUZ İLDE KAPSAMLI HAREKETLİLİK
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Gebze KOM Büro Amirliği ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü süreçte daha önce Kocaeli merkezli 9 ilde operasyon yapılmıştı. 155 paravan şirket ve 117 şüphelinin tespit edildiği dosyada, adliyeye çıkarılan 52 kişiden 31’i tutuklanmış, firari durumdaki şüphelilere yönelik takipler devam etmişti.
5N 1K
Operasyonda ne kadar para ele geçirildi?
Şüphelinin ikametinin bodrum katında yapılan aramada çuval ve torbalar içinde 3 milyon 912 bin 800 lira bulundu.
Arama nerede gerçekleştirildi?
Arama çalışması şüpheli M.Ö.'nün İstanbul Pendik'te bulunan ikametinde ve müştemilatında yapıldı.
Soruşturmayı hangi kurum yürütüyor?
Soruşturma, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Gebze KOM Büro Amirliği tarafından yürütülüyor.
