İnternet üzerinden evden çalışma vaadiyle yayımlanan sahte iş ilanları, iş arayan vatandaşları farkında olmadan adli bir sürecin parçası haline getiriyor. İş başvurusu gerekçesiyle elde edilen kimlik bilgileri üzerinden adlarına banka hesabı açılan çok sayıda kişi, bilgileri dışındaki şüpheli işlemler nedeniyle emniyete çağrılıyor.

KİMLİK BİLGİLERİYLE ADINIZA HESAP AÇIYORLAR

İnternette yer alan şikayetlere göre dolandırıcılar, başvuru yapan vatandaşların kimlik bilgileriyle bankalarda yeni hesaplar oluşturuyor. Hesap açılışı sırasında kendi telefon numaralarını sisteme tanımlayan şüpheliler, doğrulama SMS kodlarını bizzat kullanarak hesapların tüm erişim yetkisini ele geçiriyor.

Hesap sahibinin bilgisi dışında gerçekleştirilen bu işlemlerle sistem üzerinden para transferleri yapılıyor. Bazı mağdurlar hesaplarına yaklaşık 20 bin liralık giriş ve çıkış yapıldığını sonradan fark ettiklerini ifade ederken, bir mağdur ise hesabının açılmasından hemen sonra emniyet birimlerince arandığını ve üç gün içindeki işlemler yüzünden iki kez ifade vermek zorunda kaldığını bildirdi.

HABERSİZ İŞLEMLER HUKUKİ SORUMLULUK GETİRİYOR

Söz konusu banka hesaplarının yasa dışı bahis ve benzeri suç faaliyetlerinde para transfer aracı olarak kullanıldığı belirtiliyor. Hesap sahibinin bu hareketlerden haberdar olmadığını beyan etmesi tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmayabiliyor; savcılık ve polis soruşturmalarında paranın akışı ile kişinin olayla bağı titizlikle inceleniyor.

ŞÜPHELİ PARAYI BAŞKA HESABA AKTARMAYIN

Uzmanlar, iş arama sürecinde hiçbir banka hesabının veya kimlik bilgisinin kontrolünün başkasına bırakılmaması gerektiğini hatırlatıyor. Şüpheli durumlarla karşılaşan vatandaşların derhal bankalarının resmi hatlarını arayarak hesap hareketlerini kontrol ettirmeleri ve şüpheli kayıtları bildirmeleri isteniyor.

Ayrıca hesaplara gelen kaynağı belirsiz paraların kesinlikle başka bir IBAN’a aktarılmaması, iş ilanına ait tüm yazışma, ilan detayı ve telefon numaralarının silinmeden delil olarak saklanması gerektiği vurgulanıyor.

5N 1K

Dolandırıcılar evden iş vaadiyle kişilerin banka hesaplarını nasıl ele geçiriyor?

İş başvurusu esnasında temin edilen kimlik bilgileriyle hesap açılıyor, şüpheliler kendi telefon numaralarını girerek doğrulama kodlarını alıp hesabı kontrol ediyor.

Adına hesap açılan mağdurlar ne gibi hukuki sorunlarla karşılaşıyor?

Hesaplar yasa dışı bahis ve şüpheli para transferlerinde kullanıldığı için hesap sahipleri emniyete çağrılarak adli soruşturma kapsamında ifade vermek zorunda kalıyor.

Hesapta kaynağı belirsiz şüpheli bir para fark edildiğinde ne yapılmalı?

Şüpheli para kesinlikle başka bir hesaba aktarılmamalı, derhal bankanın resmi kanallarıyla iletişime geçilmeli ve ilan yazışmaları delil olarak saklanmalıdır.