İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.
YASADIŞI BAHİS VE MALVARLIĞI AKLAMA SUÇLAMALARI
Soruşturma, yasadışı bahis ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla başlatıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın düzenlediği raporlar incelendi. Bu raporlar, yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmetleri üzerinden finansal sisteme sokulduğunu ortaya koydu.
ÖRGÜTLÜ YAPILANMA TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında, bir örgüt lideri, üç yönetici ve yedi örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının varlığı belirlendi. Bu yapı, yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareketler gerçekleştirdi. İlk operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan dokuzu tutuklanmıştı.
İKİNCİ AŞAMA OPERASYONLAR
Yeni deliller doğrultusunda, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan kişilerin yasadışı faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin transfer edilmesinde rol aldığı tespit edildi. İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarda 28 kişi daha gözaltına alındı.
Bu operasyonlar sırasında şüphelilerin örgüt içindeki görevleri netleştirilmeye çalışılırken, finansal ve dijital delillerin toplanması için adreslerinde arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA (İhlas Haber Ajansı)