Süleymancılar soruşturmasında 23 şirkete kayyum!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı belirtilen Süleymancılar yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, yapılanmayla iltisaklı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atandı.

AĞIR SUÇLAMALAR DOSYADA YER ALDI

Başsavcılık tarafından paylaşılan bilgilere göre dosya; çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamalarını kapsıyor. İncelemelerde, Alihan Kuriş ile irtibatlı kişi ve şirketlerin yurt içi ile yurt dışı para hareketlerini koordine ettiği ve kara para aklama faaliyetlerinde bulunduğu ifade edildi.

KAYIT DIŞI TRANSFERLER VE LOJİSTİK HATTI

Dosyaya yansıyan delillerde, örgütün ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle temin edildiği ve kayıt dışı mali transferlerin yapıldığı aktarıldı. Yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarının içerisine nakit para gizlenerek lojistik firmaları ve kuryeler vasıtasıyla transfer edildiği, bu yasa dışı işlemlerin danışmanlık hizmeti adı altında legalleştirilmeye çalışıldığı bildirildi.

SEÇİM SÜREÇLERİNE MÜDAHALE BULGUSU

Dijital materyaller, tanık beyanları ve mali kayıtların incelenmesi sonucunda, şüphelilerin Türkiye’deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal girişimlerde bulunduğuna dair bulgulara ulaşıldığı kaydedildi. Şüphelilerin adreslerindeki aramalar ve soruşturmanın adli boyutu çok yönlü olarak sürdürülüyor.