İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yönetici oldukları tespit edilen 12 kişi, dün akşam düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

SUÇLAMALAR: ÖRGÜT KURMA, DOLANDIRICILIK VE KARA PARA AKLAMA

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilere, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “örgüte üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan elde edilen mal varlığını aklama” suçlamaları yöneltildi. MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleri sonucunda elde edilen bulgular, soruşturmanın temelini oluşturdu.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU, KAYYUMLAR ATANDI

Şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü miktarda paranın sisteme sokulduğu, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edildi. Bu kapsamda 121 şirkete kayyum atanmış, mal varlıklarına el konulmuştu.

CİNER GRUP’A YÖNELİK YAKALAMA KARARI

Soruşturma, Can Holding’in Ciner Grubu’na ait medya ve enerji şirketlerini satın almasıyla ilgili mali işlemleri de kapsıyor. Yurt dışında bulunduğu belirlenen iş insanı Turgay Ciner hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” suçlamasıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca, Ciner Grup’a bağlı Park Holding AŞ ve alt şirketlerine de TMSF kayyum olarak atandı.

12 YÖNETİCİ GÖZALTINA ALINDI

Son gelişmede, Ciner Grup şirketlerinde görev yapan 12 yönetici hakkında gözaltı kararı alındı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri operasyon düzenledi. Şüphelilerin ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.