İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Beykoz Acarkent’te bulunan ve toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar TL olduğu belirlenen 5 lüks villaya el konulduğu bildirildi.
MÜLKİYET GEÇMİŞİ VE MASAK RAPORLARI
Soruşturma dosyasında yer alan incelemelerde, söz konusu taşınmazların Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait olduğu ancak tapuda üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunduğu tespit edildi. MASAK raporları doğrultusunda yüksek tutarlı transferler, yurt dışı işlemleri ve mülkiyet hareketleri mercek altına alındı. Yetkililer, satış ve devir işlemlerinin suçtan elde edilen malvarlığını azaltmaya yönelik şüpheler taşıdığını değerlendirdi.
VİLLALARIN BOŞ VE TADİLATTA OLDUĞU SAPTANDI
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Acarkent Sitesi’nde gerçekleştirilen saha kontrollerinde, incelenen villaların boş olduğu, bir kısmında tadilat çalışmalarının sürdüğü ve herhangi bir ikametin bulunmadığı kayıtlara geçti. Yapılan ilk piyasa araştırmalarında villaların toplam değerinin yaklaşık 23 ila 24,5 milyon dolar aralığında olduğu belirlendi.
SAVCILIKTAN TAŞINMAZLARA EL KOYMA TEDBİRİ
Savcılık makamı, elde edilen veriler ve şüpheli devir işlemleri doğrultusunda söz konusu villalar ile birlikte şüphelilerin yetkilisi olduğu şirketlere ait Bursa Nilüfer’deki taşınmaz için de el koyma tedbiri uygulanmasını talep etti. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ifade edildi.
5N 1K
El konulan villaların toplam değeri ne kadar?
Villaların güncel piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar TL (23-24,5 milyon dolar) seviyesinde olduğu değerlendirilmektedir.
Taşınmazlar hangi gerekçeyle tedbir kapsamına alındı?
Sermaye piyasası suçları ve malvarlığı değerlerini aklama iddiaları çerçevesinde, malvarlığının azaltılması şüphesiyle tedbir uygulandı.
