İstanbul merkezli operasyonda, siber dolandırıcılıkla elde edilen milyonlarca liralık gelirlerin Kapalıçarşı’daki döviz firmaları aracılığıyla aklandığı ortaya çıktı. 313 milyon TL’lik suç gelirinin sisteme sokulduğu tespit edildi.
ALTIN ALIM-SATIMI GİBİ GÖSTERİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen paraların döviz büroları üzerinden “altın ticareti” yapılmış gibi gösterilerek sisteme sokulduğu belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizlere göre, suç gelirlerinin toplamı 313 milyon TL’yi buldu.
PARAVAN ŞİRKETLER VE SAHTE SİTELERLE TUZAK KURULDU
Dolandırıcılık sisteminin Forex yatırım vaadiyle ve BİMCELL, PTTCELL, İZBAN gibi kurumların internet sitelerinin birebir kopyalanarak yürütüldüğü tespit edildi. Elde edilen paraların paravan şirketler ve sahte hesaplar üzerinden döviz firmalarına aktarıldığı öğrenildi.
120 MİLYON TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ile koordineli yürütülen operasyonda, bir döviz bürosunun da suça karıştığı saptandı. Şüphelilerin dolandırıcılıktan edindiği 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu.
12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 48 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 59 kişi hakkında işlem yapılırken, 48 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
