İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 38 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
SUÇ GELİRLERİ ELEKTRONİK PARA SİSTEMİYLE AKLANMIŞ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında “Bahis ve Şans Oyunları Kanunu’na muhalefet” ve “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından işlem başlatıldı.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK analizleri ve denetim raporlarına göre, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla elde edilen gelirlerin elektronik ödeme sistemleri aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 38’i yakalanarak gözaltına alındı.
KAYYUM ATANDI, ŞÜPHELİLER ÇAĞLAYAN’DA
Soruşturma sürecinde Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 38 şüpheli, İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.
