Esenler’de yasadışı bahis oynattıkları ve elde ettikleri paraları banka hesapları ile kripto para borsaları üzerinden akladıkları belirlenen ‘Çapkanlar’ Suç Örgütü’ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Yürütülen operasyonlar kapsamında 4 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
KİRALIK DAİRELERDE YASADIŞI BAHİS
Örgütün, kiralık dairelerde internet üzerinden yasadışı bahis oynattığı ve bu yolla elde edilen gelirleri banka hesapları ile kripto para borsaları aracılığıyla akladığı tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan incelemelerde, örgüt üyesi 28 şahsın, bilirkişi raporları, MASAK analizleri ve kripto/elektronik para kuruluşları verilerinde yüksek tutarlı ve kaynağı belirsiz para hareketleri olduğu belirlendi. Şüphelilerin bankacılık transferlerinin potansiyel gelir düzeylerinin oldukça üzerinde olduğu da ortaya çıktı.
5 MİLYAR LİRALIK SUÇ GELİRİ AKLANDI
Soruşturma kapsamında, örgütün yasadışı bahis suçundan elde ettiği 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 lira 83 kuruşluk suç gelirini akladığı tespit edildi. Yasadışı bahis gelirlerinin şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı, belirli bir miktara ulaştıktan sonra kripto varlık ve elektronik para kuruluşu hesaplarına transfer edilerek soğuk cüzdan adreslerine aktarıldığı da soruşturma aşamasında belirlendi.
OPERASYONLAR GENİŞLETİLDİ
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da 23 adrese, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman’da da operasyonlar düzenledi. Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunanlar dahil toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. 4 firari şahsın yakalanması için çalışmalar devam ederken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
